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ZT:中国出境的30亿美元巨款究竟是谁的? （每日转三贴之一）

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标题: ZT:中国出境的30亿美元巨款究竟是谁的? （每日转三贴之一） (196 reads) 时间: 2003-1-12 周日, 上午4:18

作者：Anonymous 在罕见奇谈发贴, 来自 http://www.hjclub.org

中国出境的30亿美元巨款究竟是谁的?

　　2002年12月9日，国际清算银行发布长达105页用于评估5月至9月的例

行报告，第29页有这样一句话：「需特别注意的是，中资银行(一家或数家)

转移了30多亿美元的资金到它们位于加勒比海地区的分支机构。」对此，

包括中国银行在内的中资银行一开始未给予说法。多方的沈默，加上「转

移巨额资金」及「加勒比海避税天堂」两组关键词汇，令国际银行界浮想

连翩。

　　20亿美元没人认

　　在各方不断猜测下，中国银行只能解释：中银香港在上市前，将账面

值114.01亿港元的不良资产出售给中国银行开曼分行，作为对价，中国银

行总行将80多亿港元汇给开曼分行，再由开曼分行汇给中银香港，2002年7

月25日，中银香港成功上市，全球招股约24.5亿股，集资总额达205.88亿

港元，为香港历史上最大宗招股活动。而通过开曼处理不良资产，是上市

过程中重要的步骤。

　　国际清算银行提到的转移资金的数目是30多亿美元，而中国银行只承

认转移了80多亿港元，约10亿美元。那么，谁转移了剩下的20亿美元，用

途是什么?

　　

　　国际清算银行总部位于瑞士，是服务各国中央银行的银行，各国中央

银行会定期向其报送有关资料，国际清算银行的资料，是对各国中央银行

报送的资料进行加总后的结果，他们坚称「我们相信资料是准确的，虽然

我们通常不会掌握每一笔具体交易的明细。当我们注意到有不寻常的动向

时，我们会向有关的中央银行查询。」既然资料是准确的，那么其余20多

亿美元到底是谁的呢?

　　

　　假说站不住脚

　　对于巨资转移，中国业界人士绞尽脑汁拿出了两个说法：第一、降低

不良资产率说。如此看来，降低不良资产应是更可能的目标。截至2001年

12月末，中国四大国有商业银行的不良贷款率为25.4%。中国人民银行的要

求是，四大行必须在2005年之前将其平均不良资产率降至15%，每年下降3%

～5%。一位「专家」指出，中资银行可能会让其在加勒比海地区的机构来

收购总行的不良资产，帮助其尽快降低不良资产率，加快改革进程。不过

，中资银行在加勒比海地区的机构的资产负债情况也要并入总行，这麽做

对于整个中国银行来说没有任何意义。

　　第二、海外高回报投资说。即以在海外投资高收益美元基金的方式来

弥补不良资产的亏损。根据北大锺伟先生的研究，中国现在全部国家债务

，包括外债、国债、债转股的坏账、社会保障基金缺口、银行的坏账、股

市的坏账、还有基层政府的财政赤字，加起来是12.8万亿元，相当于中国

每年GDP的 140%。中国近几年的GDP大约是10万亿左右。全部国家资产的总

价值也就是9 万亿元。中国现在的资产负债表实际上已经是资不抵债了，

还能拿出这麽多的钱来海外投资就让人奇怪，况且投资收益对整个银行的

亏损来说不过是杯水车薪。

　　国内资金外逃？

　　既然前两个说法站不住脚，那最后的说法是最不招人喜欢的：资金外

逃。中国目前的资金外逃问题极其严重，利用假贸易结算、假投资等种种

手段混在正常的外汇支出专案中，很难察觉，但根据国家外汇管理局每年

公布的「国际收支平衡表」还是可以推算出从1990年到2000年，中国的资

本外逃最低估算额总计达到880亿美元左右。

　　中资银行在加勒比海地区营业的银行分支机构只有两家，而且都是在

开曼群岛，都是B类牌照，即只允许为非居民提供服务：一是1981年设立

的中国银行开曼分行，牌照号是82012；另一是工银亚洲开曼分行，牌照

号是94051。由于工银亚洲只是工商银行设在香港的子公司，严格来讲不

能算中资银行。另外加勒比海地区还有一些中资银行完全控股的非银行机

构，同样也可以让资金流动。

　　「这是第一次出现这样的情况。」一位国际清算银行的高级经济学家

称，「但是中间的原因我们不清楚。我们曾经去加勒比海地区的中央银行

问，但是对方不愿回答。对于其中的原因，有一些猜测，但猜测毕竟不能

算是事实。可能只有中国国内的银行自己知道。」

　　以上机构对于880亿美元的资金外逃不可能完全没有关系。这麽多年来

，大家能以「愚公移山」的精神，化整为零地运出大笔资金而没被发现，

为什麽在「...」胜利召开之前却忍不住挪出这麽大的一笔钱来，还让海

外同行给发现了，心急什麽呢？这麽大的资金移动，外汇管理局也不会不

知道，为什麽不出声呢？在维护谁呢？

　　这些钱是谁的，大家应该明白了吧。

作者：Anonymous 在罕见奇谈发贴, 来自 http://www.hjclub.org

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