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“地下钱庄”案留下多少疑问

百叶窗开

加入时间: 2008/04/09
文章: 129

经验值: 8627

标题: “地下钱庄”案留下多少疑问 (99 reads) 时间: 2008-6-12 周四, 下午10:46

作者：百叶窗开 在罕见奇谈发贴, 来自 http://www.hjclub.org

“地下钱庄”案留下多少疑问
公安部和中国人民银行今天上午召开新闻发布会，披露了2005～2007年的典型案例。
公安部办公厅副主任、新闻发言人武和平说，所谓洗钱，简而言之就是把“黑钱”合法化。在被披露的洗钱犯罪的典型案例中，公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩介绍了上海罗某地下钱庄案。2006年4月，上海市公安局经侦总队成功破获了一起新加坡人在上海经营地下钱庄的案件，抓获犯罪嫌疑人罗某等4人，并查获大量银行存折、交易凭证、账册及印章等涉案书证物证，冻结涉案资金690多万元人民币。另外，2007年6月26日,国家外汇管理局深圳市分局和深圳市公安局展开联合行动,成功捣毁一个组织分工严密、经营规模较大的 “杜氏地下钱庄”案，已于去年11月侦察终结，现在处于起诉、审判阶段，相关部门将继续披露下步的处理情况。
当有人询问到最近暴光的“圆慧商贸有限公司” “地下钱庄”洗钱案的情况，该公司是否与境外“法轮功”组织有牵连时，可能是出于题材敏感，韩浩讳莫如深，只是简单的说，该案是2008年发现的，我们会在年底总结一年的工作时通报相关情况，现在不便多说。

作者：百叶窗开 在罕见奇谈发贴, 来自 http://www.hjclub.org

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洗“黑钱” 应该得到世人的谅解吗？ -- 百叶窗开 - (797 Byte) 2008-6-12 周四, 下午10:47 (42 reads)

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